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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 17 de junio de 2009 en primera convocatoria, y el día siguiente 18, en segunda convocatoria, ambas a las doce y treinta horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, censura de la gestión social y propuesta sobre la aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Nombramiento de auditores, para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Tercero.- Acuerdos en relación con el escrito presentado por un socio, acerca de su deseo de vender las acciones que posee en Andel. Toma de decisiones al respecto.

Cuarto.- Modificación del artículo quinto de nuestros Estatutos, en relación con el plazo para el desembolso de capital pendiente.

Quinto.- Otorgamiento de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados, así como realizar los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta, en su caso. O nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos referentes a los puntos incluidos en el Orden del día.

Sevilla, 8 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Arturo Estévez Tejerina.