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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Tanatorio Funeraria del Vinalopo S.A." a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrarará en el domicilio social, sito en C/: Monovar-Polígono Santa Fe-Parcela 11, de Novelda, el dia 25 de junio de 2009 a las doce horas, en primera convocatoria y en su caso el día siguiente 26 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente :

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación de las Cuentas Anuales-Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria-correspondientes al Ejercicio Social cerrado al 31 de Diciembre de 2008, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación si procede de la gestion del Organo de Administración durante el Ejercicio de 2008.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Novelda, 5 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración- Joaquín Luis Paya Martínez.