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El Consejo de Administración de esta Sociedad, en reunión celebrada el 27 de abril de 2009, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el propio domicilio social el día 13 de junio de 2009 a las doce treinta horas en primera convocatoria, y si fuera necesario, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2008, así como de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Ratificación y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zizúrkil, a, 30 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Tuduri Esnal.