Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la sede social, el próximo día 17 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente también en el domicilio social, a partir de las once horas, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración.

Tercero.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (Avenida de los Reyes s/n, Polígono Industrial “La Mina”, Colmenar Viejo, Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos. Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de dos días a aquél en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación un documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular. Se advierte a los accionistas de que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la Junta general se celebrará previsiblemente en primera convocatoria. Se informa, por último, de que el día 10 de junio de 2009, a las 17:30, en el hotel Meliá Castilla, en la calle Capitán Haya, 43, 28020 Madrid, se celebrará una reunión informativa con el Consejo de Administración de la sociedad en la que se tratarán por adelantado los asuntos del orden del día antes referido. En dicha reunión los accionistas asistentes podrán, si así lo desean, consultar la documentación que se someterá a aprobación en la Junta General hoy convocada, así como presentar sus delegaciones de voto.

Colmenar Viejo (Madrid), 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Ignacio Navarrete Delge.