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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Barbatain (Galar, Navarra), en el domicilio social, Polígono Industrial Comarca 2, calle E, número 9, el 19 de junio de 2009, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2008, así como de la gestión realizada por el órgano de administración en el citado año.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Autorización al órgano de administración para la adquisición de acciones de la sociedad.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta. En su defecto, nombramiento de interventores, en los términos del artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barbatain-Galar, 25 de abril de 2008, 4 de mayo de 2009.- D.ª Ana Aliaga Jiménez, Secretaria del Consejo de Administración.