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Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2008, que se celebrará en el salón de actos del domicilio social de la entidad, sito en Avda. Luxemburgo parcelas 1-6 Polígono Industrial Cabezo Beaza de Cartagena, el día 16 de junio de 2009, a las veintidós horas, en primera convocatoria y en su caso, el día 17 del mismo mes, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Administrador Único de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2008, así como la Propuesta de Distribución del Resultado de dicho Ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Renovación Auditor Externo de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de cuentas, documentos los citados, que también les han sido entregados junto con la convocatoria de esta Junta.

Cartagena, 6 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Antonio Castejón Bastida.