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Junta general ordinaria de accionistas.

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del próximo día 22 de junio de 2009, o, en su caso, en segunda convocatoria, a las diecisiete horas del día 23 de junio de 2009, en el domicilio social, calle Sant Antoni María Claret, 32, de Manresa, con el objeto de tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión social y de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas de la compañía.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y 20 de los Estatutos Sociales, se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Manresa, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Gonçal Mazcuñán Boix.