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CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Almunia Textil, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca a los señores accionistas de la citada sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avda. de Laviaga Castillo, número 22 de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), el día 20 de Junio de 2009, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Cuarto.- Propuesta de ampliación de Capital Social y acuerdos que procedan en relación a la misma.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas, a favor, indistintamente, del Presidente, del Consejero Delegado y del Secretario del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la sesión.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de éste anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de Auditores de Cuentas, e igualmente, solicitar la entrega o envío gratuito de éstos documentos. Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General, los titulares de acciones depositadas en el domicilio social, o inscritas en el correspondiente registro, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y en los artículos 106 a 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Almunia de Doña Godina, 4 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Carlos Javier Orna Vera.