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Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Según acuerdo del Consejo de Administración del día 27 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, para el próximo día 18 de junio de 2009, a las 19 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 19 de junio, en segunda convocatoria, a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al Ejercicio 2008, así como de la Gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de distribución del resultado obtenido.

Segundo.- Ratificación y autorización de las compras de acciones propias, realizadas por el Consejo.

Tercero.- Nombramiento de Interventores a los efectos de la aprobación del Acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se encuentran en el domicilio social de la entidad, a disposición de los señores accionistas, quienes podrán solicitar su entrega o envío gratuitos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Navarrete, 27 de marzo de 2009.- Presidente, don Rodolfo Domínguez Rubio.