El Consejo de Administración, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Guadalajara, en el domicilio social sito en Cabanillas del Campo, carretera Madrid - Barcelona km. 50.6, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 26 de junio de 2008 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 27 de junio de 2008
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Grupo Consolidado, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Autorización para la compra de acciones en autocartera. Tercero.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de auditores. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas.
Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en sus respectivos registros con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.
Derecho de información: Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y del Grupo Consolidado, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas.
Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.
Cabanillas del Campo, 16 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alberto García Gil.-32.749.
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