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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 17 de junio 2008, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Capuchinos de Basurto, número 6, 5.ª planta, B, de Bilbao, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario para su válida constitución, el siguiente día 18 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para debatir y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2007 por el órgano de administración. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Bilbao, 13 de mayo de 2008.-Daniel Roca Vivas, Secretario del Consejo de Administración.-31.532.