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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, a las 10 horas del día 23 de junio de 2008, en la calle, Zorrilla, 19, 5D, de Madrid, en primera convocatoria y el día siguiente 24 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Cuarto.-Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso. Quinto.-Sustitución de Entidad Depositaria y consecuente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Octavo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Madrid, 7 de abril de 2008.-Javier Guinovart Llagostera, Presidente.-28.495.