Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 26 de junio 2008 a las 10 horas en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria el día 27 de junio 2007 a las 10 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2007, y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado, tanto de la sociedad como del grupo consolidado. Segundo.-Nombramiento de Auditores para auditar Tecsidel, Sociedad Anónima y el grupo consolidado. Tercero.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 del Texto Refundido de la ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones, facultando al Administrador de la sociedad para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de los resultados, podrán ser examinadas desde esta fecha, por los Señores, accionistas en el domicilio social durante las horas de oficina, o bien obtenerlas de forma inmediata y gratuita por simple petición a la propia sociedad.

Barcelona, 30 de abril de 2008.-El Administrador, Ramón Recio Ciuró.-29.368.