Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la compañía y en la Ley de Sociedades Anónimas, la Presidenta del Consejo de Administración de «Residencias Canarias, Sociedad Anónima», convoca a los socios a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social en la calle Triana, número 104, cuarto-B, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2008, a las nueve horas y, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente 30 del mismo mes, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión del Consejo de Administración, y acuerdos sobre la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Acuerdo sobre autorización para adquisición derivativa de acciones propias puestas a la venta por los socios. Tercero.-Modificación de los artículos quinto a octavo, ambos inclusive «capital social y acciones». Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Designación, prórroga o renovación de Auditores de cuentas. Sexto.-Cambio de domicilio social, y en consecuencia, modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Delegación de facultades para que proceda a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la propia Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos fijados en la Ley.

Se informa a los socios que la documentación requerida por la Ley con relación a los asuntos a tratar en la misma se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cualquier socio de obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria a, 31 de marzo de 2008.-El Presidente y Secretario del Consejo de Administración, Soledad Jorge Aguiar y Francisco Rodríguez Jorge.-30.020.