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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 9 de mayo de 2008, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Hotel Cáceres Golf, carretera nacional 630, km. 558, C.P. 10195 de la localidad de Cáceres, el día 14 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal. Dicha Junta General se llevará a cabo con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a público, pudiendo realizar las modificaciones y aclaraciones o salvar las omisiones que fueren precisas o convenientes, hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. Cuarto.-Modificación del Consejo de Administración y de los Estatutos Sociales, si procede. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 212 del Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, de acuerdo al artículo 144 del Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Cáceres, 9 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Sánchez Alonso.-31.007.