Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará de acuerdo con el artículo 17.º de los Estatutos Sociales, mediante video-conferencia Barcelona-Madrid, en el domicilio social calle Bac de Roda, n.º 163 de Barcelona y en el domicilio de calle Ulises, n.º 89 de Madrid, en 1.ª convocatoria el próximo día 19 de junio a las 18.00 horas y para el día 25 de junio a la misma hora en 2.ª convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Autorizar la adquisición por parte de la propia sociedad de como máximo un 0,50 por 100 del capital social. Quinto.-Cesar, en su caso, al Órgano de Administración. Sexto.-Nombramiento, en su caso, del nuevo Órgano de Administración. Séptimo.-Modificar o eliminar, en su caso, los artículos de los Estatutos Sociales que hagan referencia al Consejo de Administración (Articulos 6.º, 10.º, 15.º,17.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 30.º). Octavo.-Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas. Noveno.-Ruegos y Preguntas.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, de acuerdo con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por parte de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 7 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Caturla Perales.-29.564.