Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, en la sede social, c/ Albasanz, número 25, el día 19 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria y, el día 20 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de nombramiento de Auditor de cuentas, por periodo de tres años, conforme a lo previsto en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procediere.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y la Memoria que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Estirado Álvaro.-29.450.