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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía tomado en su reunión del día 3 de abril de 2008, se convoca a los señores accionistas a reunión de Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en esta ciudad de Barcelona, c/ Platón, 21 (Salón de Actos del Hospital Plató), el próximo día 19 de junio de 2008, a las veintiuna horas treinta minutos, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente 20 de junio de 2008 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y acordar lo pertinente de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de esta compañía así como la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, con aplicación de los resultados obtenidos. Segundo.-De conformidad a lo previsto en el artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, autorizar al Consejo de Administración de esta compañía para que durante el plazo máximo de 12 meses pueda adquirir, por compra a sus titulares, acciones de esta sociedad, en las condiciones que figuran en la propuesta e informe elaborados por el Consejo de Administración. Tercero.-Aceptación dimisión de Consejero. Nombramiento de nuevo Consejero o resolución sobre el número de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad a lo previsto en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen a su disposición desde este momento para su examen, todos los informes y documentos preceptivos legalmente así como el texto íntegro de la modificación propuesta, los cuales les serán remitidos gratuitamente al domicilio que indiquen.

Asimismo y de conformidad a lo previsto en el artículo 97 de la referida Ley, los accionistas que representen como mínimo el 5% del capital social pueden solicitar la inclusión de uno o más puntos en el Orden del Día, en las condiciones previstas en el referido precepto legal.

El artículo 10 de los Estatutos Sociales limita el derecho de asistencia a la Junta y no está prevista la posibilidad de asistir por medios telemáticos.

Barcelona, 7 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Sanpons Salgado.-29.462.