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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de Temar, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en Madrid, calle Cea Bermúdez, número 53, 1.º derecha, el día 30 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y a las once treinta horas del mismo día 30 de junio de 2008, en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta general ordinaria será:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Ejecución de los acuerdos adoptados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta general. Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta general. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de Temar, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en Madrid, calle Cea Bermúdez n.º 53, 1.º derecha, el día 30 de junio de 2008, a las doce treinta horas en primera convocatoria, y a las trece horas del mismo día 30 de junio de 2008, en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta general extraordinaria será:

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 12.A.1 de los Estatutos sociales, suprimiendo el último inciso, eliminando con ello la necesidad de que los miembros del Consejo de Administración tengan que ser necesariamente accionistas. Segundo.-Renuncia de doña Oriente Vega Terrones del cargo de Consejera de Temar, Sociedad Anónima, y nombramiento de nuevo Consejero. Tercero.-Inclusión en los Estatutos sociales de un nuevo artículo por el que se faculte a la Junta general de accionistas para nombrar cargos honoríficos de la sociedad.

4. Propuesta de nombramiento y, en su caso, aceptación del nombramiento de doña Oriente Vega Terrones como Presidenta de Honor de Temar, Sociedad Anónima.

5. Ejecución de los acuerdos adoptados. 6. Ruegos y preguntas. 7. Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta general.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas elaborado por los Administradores, así como de pedir la entrega o el envío de dichos documentos de forma gratuita.

Madrid, 22 de abril de 2008.-Eduardo Vega Werlen. Presidente del Consejo de Administración.-28.845.