Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas en primera convocatoria para el próximo día 28 de junio de 2008, a las once horas de su mañana, en el salón de actos de la Escuela Politécnica, Campus Universitario, Carr. de Barcelona, Km. 33,600, Alcalá de Henares, y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2007 y del informe de gestión de la compañía y de las cuentas anuales consolidadas con su correspondiente informe de gestión del grupo, así como examen de la gestión social. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Reelección del Órgano de Administración. Cuarto.-Prórroga en el nombramiento de Auditores de la sociedad y del grupo. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas, con sujeción a los límites y requisitos de la ley. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los señores socios podrán examinar en la sede social las cuentas anuales que serán sometidas a aprobación de la Junta y los informes de los Auditores de cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 T.r. L.S.A., así como los documentos e informes justificativos de las propuestas que serán sometidas a aprobación de la Junta y solicitar y obtener de forma gratuita e inmediata el envío de los expresados documentos.

Alcalá de Henares, 5 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo, Miguel Ángel Reiris Álvarez.-28.062.