Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 23 de junio de 2008 a las 10 horas y a la misma hora y lugar el día 24 en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Bilbao, Calle Calixto Diez, número 7, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31-12-2007, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión llevada a cabo por el administrador único de la sociedad durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Reelección, o en su caso, nombramiento de administrador único y condiciones económicas. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los señores accionistas, de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo solicitar que se les remita gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 6 de mayo de 2008.-El Administrador único, Juan Fernando García García.-28.866.