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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Funerarias Leonesas, S.A. que se celebrará en el domicilio social, San Andrés del Rabanedo (León), Avenida de San Andrés, 71, en primera convocatoria, el próximo día diecisiete de junio de dos mil ocho, a las diecisiete horas, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ampliación del Capital Social en la cifra de 1.322.200,00 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 22.000 acciones nuevas, de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, al portador, numeradas de la 10.001 a la 32.000, ambas inclusive, con Prima de Emisión complementaria de 31,74 euros por acción, que hará un total desembolso de 91,84 euros por acción, que representará un total efectivo de 2.020.480,00 euros y que disfrutarán de los mismos derechos políticos y económicos que las ya existentes. Quinto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, como consecuencia del resultado de punto anterior, para adaptarlo a la nueva situación. Sexto.-Delegación de facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión del dieciséis de abril de dos mil ocho relativo a la apertura de instalaciones. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

Por acuerdo del Consejo de Administración esta Junta General se celebrará con presencia notarial.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener copia de los mismos de forma inmediata y gratuita, solicitándolo así en el domicilio social personalmente o por correo.

San Andrés del Rabanedo (León), 26 de abril de 2008.-José María Mayo Arias, Presidente del Consejo de Administración.-27.630.