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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 18 de junio de 2008, a las 13 horas en el domicilio social de carretera del Hospital, s/n, Olesa de Bonesvalls (Barcelona), o, en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente indicados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para deliberar y tomar decisiones sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007, y de sus cuentas anuales, aplicación de su resultado, así como la aprobación de la gestión social, en su caso. Segundo.-Designación de Auditores para el ejercicio social del 2008. Tercero.-Cese, elección o reelección de Consejeros. Cuarto.-Ratificación o aclaración, en su caso de acuerdos adoptados en la Junta del 27.06.07. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas sobre dicho ejercicio y documentación referida a cada uno de los puntos del Orden del día, la que los accionistas podrán pedir y obtener de forma gratuita de la Sociedad, así como hacer uso del derecho que les asiste conforme a lo regulado en el artículo 112 de la Ley, dentro de los asuntos comprendidos y referentes a los puntos del orden del día.

Barcelona, 6 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Torrents Lorca.-28.824.