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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social ubicado en la calle Valles, sin número, Polígono industrial Urvasa, Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona), a las dieciocho horas del día 16 de junio de 2008, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución y celebración de la Junta general ordinaria, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión, del informe relativo a negocios sobre acciones propias y del informe de auditoría correspondientes todos ellos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Retribución del órgano de administración. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como del informe de gestión y del informe de auditoría.

Barcelona, 5 de mayo de 2008.-La Secretaria no miembro del Consejo de Administración, Jana Crous Aguilera.-28.809.