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Junta general de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas de la Sociedad «Club de Golf Lomas-Bosque, S.A.» para su celebración en el domicilio social, calle Guadiana 102, Urb. «El Bosque», Villaviciosa de Odón, el próximo día 17 de junio de 2008 a las 18:00 horas en primera convocatoria y el día 18 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales auditadas, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 y aprobación de la gestión de los administradores durante el ejercicio. Segundo.-Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta. Tercero.-Informe del Presidente sobre la marcha de la Sociedad y las actuaciones realizadas durante el ejercicio. Cuarto.-Aceptación de dimisión y nombramiento de consejeros y ratificación de nombramiento de Secretario del Consejo. Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran. Séptimo.-Informe relativo a los pares tres. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia y voto todos los accionistas que hubieran cumplido los requisitos legal y estatutariamente establecidos para ello. Este derecho podrá ser delegado conforme a las estipulaciones legales y estatutarias al respecto. Se hace constar el derecho de todo accionista de obtener de forma inmediata y gratuita a partir de esta convocatoria los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas. La junta se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria.

Villaviciosa de Odón, 8 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Pardo de Santayana Vila.-30.501.