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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la mercantil «Superficies Decoradas, S. A.», a celebrar en Valencia, calle Cirilo Amorós, 62 duplicado, 2.ª, a las 16 horas del día 17 de junio de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, verificados por el Auditor de cuentas de la sociedad, así como censura de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2008. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades en el Secretario del Consejo de Administración para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta general ordinaria o, en su caso, nombramiento de dos Interventores para que, junto con el Presidente, procedan a su aprobación en el plazo de quince días.

Conforme dispone el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que, a partir de la convocatoria de la Junta general ordinaria, asiste a todos los accionistas para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valencia, 7 de mayo de 2008.-Mario Aristoy Cencillo, Secretario del Consejo de Administración.-29.789.