Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en calle Ferrocarril numero 37 duplicado bajo, de Madrid, el día 22 de junio de 2008, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2008, en el restaurante «Plaza de Chamberí», sito en la Plaza de Chamberí, numero 10 de Madrid, a las 14,30 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la Sociedad, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el mismo periodo. Tercero.-Reelección de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Sexto.-Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Se comunica a los Señores accionistas que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 30 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José García Abad.-27.791.