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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, adoptado en su reunión de 16 de abril de 2008, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Los Mayatos, Sociedad Anónima», para que se celebre el día 25 de junio de 2008, a las cinco de la tarde, en primera convocatoria, en el domicilio social, Pintor Rosales, número 28, 7.º D, de Madrid y, al día siguiente, en el mismo lugar, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Renovación de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener la entrega o pedir el envío de forma gratuita, de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel de Lázaro y Pérez-Toledo.-27.790.