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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha diecinueve de abril del año dos mil ocho, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Avda. Berriozar, 14. 31195 Berriozar, el próximo día veintiuno de Junio del año dos mil ocho, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, si procede, el día veintidós del mismo mes y año en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2007 y formuladas por el Consejo de Administración con fecha 31 de marzo de 2008. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio del año 2007. Tercero.-Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación si procede del acta de la propia Junta General Ordinaria o designación de interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación de resultados, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Berriozar, (Navarra), 21 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Ayesa Dianda.-27.539.