Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 17 de Junio de 2008, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de Junio de 2008, a las 12,00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de la Entidad sita en Madrid, Calle Vital Aza, n.º 44.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de cuentas anuales pertenecientes al ejercicio 2007. Segundo.-Cese y nombramiento de Presidente/a, Consejero/a-Delegado/a (que pudieran ser ejercidos por un mismo socio), Secretario/a y nombramiento de Consejeros y letrado Asesor. Tercero.-Delegación de facultades al Presidente Consejero Delegado como a la Secretaria de la Junta, para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados y que requieran tal requisito de publicidad para su total eficacia. Cuarto.-Ratificación de facultades otorgadas al órgano gestor. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Nota: Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social, toda la documentación que debe ser sometida a consideración de la Junta, de la cual será entregada copia en caso de solicitarla.

Madrid, 28 de abril de 2008.-V.º B.º La Presidenta, Doña María del Carmen Rivas Zulueta.-La Secretaria, Carmen Vaquerizas López.-27.548.