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Junta general ordinaria

Por acuerdo de los Administradores de fecha 30 de abril de 2008, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 18 de junio de 2008, en primera convocatoria, a las diecisiete horas, y el 19 de junio de 2008, en el mismo lugar y la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en Villalbilla 28810 (Madrid), carretera M-204, kilómetro 39, polígono industrial, nave 1, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), así como aplicación del resultado de dicho ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de los Administradores. Tercero.-Renovación nombramiento de Auditores de la sociedad. Cuarto.-Autorización para facultar a los Administradores para que expidan los certificados de los acuerdos adoptados y que cualquiera de ellos, indistintamente, concurran ante Notario y procedan a la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para que realicen las gestiones necesarias para la inscripción en el Registro Mercantil de lo pertinente relacionado con esta Junta, así como para la subsanación de los defectos que puedan impedir su inscripción. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta general.

A partir de la presente convocatoria, los socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social y solicitar de la sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos referentes a los acuerdos a tratar en esta Junta, así como cualquier información prevista en la citada Ley.

Villalbilla, 5 de mayo de 2008.-Los Administradores Sociales, Juan José García González, Antonio Toledano Morales.-27.784.