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Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con los artículos 94 a 98 y 100 de la ley de Sociedades Anónimas y de los artículos 17 a 19 de los Estatutos sociales y demás disposiciones legales y estatutarias aplicables, el Consejo de Administración reunido en sesión del día 27 de marzo de 2008, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía a celebrar en el salón social del «Club de Golf Lerma, Sociedad Anónima», sito en Lerma autovía Madrid-Irún, kilómetro 195,5 el día 16 de junio de 2008, a las ocho horas de la tarde, en primera convocatoria, o al día siguiente, día 17, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente sobre el desarrollo y actividad de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la propuesta de aplicación de resultados correpondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Nombramiento de Interventores del acta de la presente reunión.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lerma, 23 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio de Santiago y Díaz-Güemes.-27.834.