Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, se convoca a los señores accionistas de la misma a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Polígono Industrial San Isidro-El Corrillo, calle La Campana, 6, Nave 5 (El Rosario), el próximo día 14 de junio de 2008, a las diez hora treinta minutos de la mañana, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta de reparto de beneficio, correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o en su caso nombramiento de interventores para ello.

Asimismo, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el mismo día a las doce horas treinta minutos de la mañana en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad, para el ejercicio correspondiente. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o nombramiento de interventores para ello.

Los señores accionistas podrán ejercer su derecho de información previo sobre los acuerdos a tratar en dichas Juntas Ordinaria y Extraordinaria y obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las juntas, de forma inmediata y gratuita, en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas y en los propios estatutos.

El Rosario, 7 de mayo de 2008.-Manuel Díaz Pérez, Presidente del Consejo de Administración.-29.625.