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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de «Altransa, Sociedad Anónima», convoca a todos los señores accionistas de la misma, de acuerdo con sus estatutos a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Algeciras (Cádiz), Polígono Industrial Cortijo Real, Avenida de Algeciras 28, lugar dentro de la localidad donde la sociedad tiene su domicilio social, según se prevé en el artículo 109 de la Ley de Sociedades Anónimas, el próximo día 20 de junio de 2.008, a las diez horas, em primera convocatoria, y en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, y en su caso aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2.007. Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Tercero.-Aprobación, en su caso, del reparto de los servicios de transporte contratados por Altransa, S. A., y consecuentemente, del importe de la facturación anual global de la empresa, entre los socios de ésta última, de acuerdo con la participación que cada uno de ellos tiene en el capital social de la misma. Cuarto.-Análisis de los costes que soportan los distintos tipos de transporte que realizan los socios. Quinto.-Modificación, si procede, del artículo 11 de los Estatutos Sociales de la sociedad Altransa, S. A., que versa sobre los requisitos para ser socios. La modificación que se propone versa sobre los establecido en el apartado «b» del número 1 del artículo 11, y se pretende permitir que en determinadas ocasiones el socio pueda realizar trabajos de transporte a tercero ajenos a Altransa, S. A. Sexto.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de cinco nuevos miembros que han de conformar el futuro Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de interventores.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad, que le sea remitida, gratuita, copia de los documentos que han de someterse a aprobación de la Junta, pudiendo también examinar, o pedir que les sea remitido gratuitamente, copia del texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma.

Algeciras, 8 de mayo de 2008.-El secretario, Visto Bueno el Presidente Juan Gómez García.-29.723.