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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Promosol inversiones, S.A., para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 17 de junio de 2008, a las 20:00 horas, en la nave sita en Ctra. Molins-Orihuela, Km 2, o de ser necesario en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión, en su caso, y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales, para eliminar las restricciones a la transmisión de acciones. Cuarto.-Modificación de los artículos 26, 27, 30 y 31 de los estatutos sociales relativos al régimen estatutario del consejo de administración. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación del acta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Conforme a lo dispuesto en los artículos 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónima, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Orihuela, 6 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. José Rodríguez Murcia.-29.097.