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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de «Diego Zamora, S.A.»a la Junta general ordinaria, a celebrar en hotel NH, sito en calle Real, 2-Cartagena, el día 13 de junio, a las once horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, y cuentas anuales del ejercicio 2007 de «Diego Zamora, S.A.», y cuentas anuales consolidadas e informe de gestión del ejercicio 2007 de «Diego Zamora,S.A.»y sociedades dependientes. Segundo.-Propuesta y acuerdo de distribución de resultados. Tercero.-Acuerdo de reparto de dividendos. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.-Apoderamiento para elevar a público los acuerdos inscribibles. Sexto.-Nombramiento de Interventores de acta.

En cumplimiento de artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.

Cartagena, 5 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Restoy Zamora, por «Rechenbrett Inversiones,S.L.».-29.186.