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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria el día 20 de Junio de 2008 a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, Barrio Santa Lucia de Ezkio-Itsaso con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación si procede en su caso, del Plan de Gestión del año 2008. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Facultar al consejo de administración con toda la amplitud que fuera necesario, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista de la Sociedad podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ezkio-Itsaso, a 18 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ignacio Álvarez Montes.-25.235.