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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Administrador de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en Barcelona, avenida Diagonal, 415, quinta planta, el próximo día 25 de junio de 2008, a las dieciséis horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de junio, en el mismo lugar y hora y con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como resolver sobre la aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social. Segundo.-Aprobación de la Gestión del órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 así como todas las gestiones efectuadas por el mismo hasta la fecha de la celebración de la junta. Tercero.-Reestructuración del órgano de administración si procede. Cuarto.-Disolución o Liquidación de la sociedad. Acuerdos a adoptar. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Reducción de capital. Acuerdos a adoptar y en su caso modificación artículo 5.º Estatutos Sociales. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2007, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas de conformidad con lo establecido en los artículos 112,144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y el informe del Órgano de Administración relativo a las mismas.

Barcelona, 21 de abril de 2008.-Administrador único, Jordi Martorell Gonzalez.-25.263.