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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de señores accionistas para el día 19 de junio de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el local social de «Harinas de Mallorca, S.A.», sito en esta ciudad, Muelle de San Carlos, s/n. La Junta se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria e Informe de gestión, que han sido auditadas, todo ello referido al ejercicio 2007. Segundo.-Censura de la Gestión Social. Tercero.-Propuesta de distribución de beneficios y autorización al Consejo para determinar fecha de su pago, en su caso, siempre que sea antes del día 31 de diciembre del año actual. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Nombramiento o reelección de Consejeros. Sexto.-Fijación del plazo para que, de acuerdo con el artículo 5 de los Estatutos, se pueda sustituir los títulos representativos de acciones por títulos que comprendan una o más acciones de la misma serie. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, por el Presidente y dos Interventores.

Podrán asistir a la Junta convocada todos los tenedores de dos acciones y que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración hayan solicitado de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia. Para solicitar dicha tarjeta, los señores accionistas se podrán dirigir a la sociedad, bien por escrito o bien personalmente, presentando sus acciones o resguardo que acredite tenerlas depositadas en una entidad bancaria. Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Palma de Mallorca, 1 de abril de 2008.-El Secretario, Eduardo Soriano Torres.-23.314.