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Convocatoria de Junta de Socios

El Consejo de Administración de Gupersan, S.L. (con C.I.F. B80355936), en reunión celebrada el pasado 8 de abril de 2008, adoptó, entre otros acuerdos, convocar, al amparo de lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el próximo día 27 de mayo de 2008 a las 16:00 horas, en el despacho de abogados Jiménez de Cisneros - Rayón & Ortega, Bufete Abogados Asociados, sito en la calle Almagro, 36, 3.ª planta, de Madrid, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-El examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003. Segundo.-La propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003. Tercero.-El examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004. Cuarto.-La propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Quinto.-El examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005. Sexto.-La propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Séptimo.-El examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2006. Octavo.-La propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Noveno.-Censura de la gestión social de los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006. Décimo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Undécimo.-Cambio del Órgano de Administración, adopción de un órgano de administración formado por dos Administradores Solidarios. Duodécimo.-Nombramiento de los dos Administradores Solidarios. Decimotercero.-Acuerdo/s relativo/s a las medidas a adoptar en relación con los créditos ostentados por la Sociedad frente a terceras personas. Decimocuarto.-Acuerdo/s relativo/s a las medidas a adoptar en relación con la situación económica por la que atraviesa la sociedad Luxhotec, S.L., sociedad participada por Gupersan, S.L. Decimoquinto.-Ruegos y preguntas. Decimosexto.-Apoderamiento. Decimoseptimo: Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.Se hace saber a los.

Sres. Socios que, conforme a los artículos 51 y 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y desde la presente convocatoria, cualquier socio podrá pedir informes y aclaraciones, así como examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo pedir su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 8 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo, Juan Antonio Navas Sanz.-25.294.