Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 9 de junio de 2008, a las 16:00 horas, en el local social de calle Sicilia 95, entresuelo 1.º, de Barcelona, y si hiciera falta en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio próximo pasado, compuestas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio próximo pasado. Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador Unico de la Sociedad. Cuarto.-Renovación del cargo del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el período 1 de enero 2009 a 31 de diciembre 2009. Quinto.-Prórroga hasta el 12 de junio 2018 de la opción de compra de acciones a favor de Don Juan Pablo Ventosa. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar los documentos e informes legalmente previstos, que les serán entregados o remitidos inmediata y gratuitamente.

Barcelona, 18 de abril de 2008.-El Administrador Único, Juan Pablo Ventosa Franqués.-25.329.