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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo acuerda por unanimidad convocar Junta general ordinaria de accionistas para su celebración el 6 de junio de 2008, a las 12 horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en el polígono industrial «El Trocadero» s/n, Puerto Real (Cádiz), en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión social y de la aplicación del resultado. Segundo.-Análisis de la situación de la sociedad y adopción de las medidas oportunas, incluyendo, en su caso, la disolución de la sociedad. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros y en su caso, cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores. Cuarto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cádiz, 7 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Alfredo Clúa Gomis.-22.741.