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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «Espiga Capital Inversión, Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado, S.A.», ha acordado convocar a las Entidades Accionistas, el día 11 de junio de 2.008 a las trece horas, treinta minutos, en Madrid, Plaza de las Cortes número 10, Hotel Villa Real, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario para que resuelva, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2007 de Espiga Capital Inversión, Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado, Sociedad Anónima y de su grupo consolidado, así como de la aplicación del resultado y de la Gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Nombramiento o renovación de Auditores de Cuentas. Tercero.-Nombramiento o renovación de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para ello.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, así como del informe de los Auditores, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Acisclo Medina.-24.191.