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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Perforaciones y Voladuras, Sociedad Anónima, Código Identificación Fiscal: A-08514135, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social en Manresa (Barcelona), calle Ferran Casablanca, número 16-18, polígono industrial Bufalvent, a las diecisiete horas del día 30 de mayo de 2008, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día 31 de mayo en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aceptar, si procede, la dimisión que de su cargo de Administradores solidarios presentan don Jaume Subirana Casas y don Luis Subirana Olivé. Segundo.-Modificar, si procede, el régimen de Administración de la compañía, sustituyendo el actual régimen de dos Administradores solidarios por un Consejo de Administración que, en lo sucesivo será el órgano de administración y representación de la Compañía. Tercero.-Modificar, si procede, como consecuencia del acuerdo precedente, y dar nueva redacción a los artículos 5, 10, 19 y 20 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento, si procede, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Quinto.-Acordar, si procede, que el cargo de Consejero no sea retribuido. Sexto.-Modificar, si procede, como consecuencia del acuerdo precedente, y dar nueva redacción al artículo 21 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Facultad de certificar y elevar a público de los acuerdos sociales. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación , en su caso del Acta de la Junta.

Asimismo, de conformidad y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, y demás normativa de aplicación, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito, del informe justificativo y del texto íntegro de la propuesta de modificación que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Manresa, 18 de abril de 2008.-El Administrador solidario de la Sociedad, Don Jaume Subirana Casas.-23.134.