Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas de «Marítimas Reunidas, Sociedades Anónimas», que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2008, a las dieciséis horas treinta minutos en el domicilio social, sito en San Fernando de Henares (Madrid), calle Sierra Morena, n.º 19, polígono industrial «Las Fronteras», o en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente 1 de julio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales individuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, formuladas por el órgano de administración de «Marítimas Reunidas, Sociedad Anónima». Segundo.-Examen y en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión Consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, del grupo de sociedades cuya cabecera es «Marítimas Reunidas, Sociedad Anónima», formuladas por el órgano de administración de «Marítimas Reunidas, Sociedad Anónima». Tercero.-Examen, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración de «Marítimas Reunidas, Sociedad Anónima», durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Nombramiento y Cese de Consejeros. Quinto.-Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Conforme a lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas sobre las citadas cuentas anuales.

Madrid, 22 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Piedras Camacho.-23.568.