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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de «Maresa Mediterraneo, Sociedad Anónima», que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2008, a las diecisiete horas treinta minutos en el domicilio social, sito en San Fernando de Henares (Madrid), calle Sierra Morena, n.º 19, polígono industrial «Las Fronteras», o en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente 1 de julio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales individuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, formuladas por el órgano de administración de «Maresa Mediterraneo, Sociedad Anónima». Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración de «Maresa Mediterráneo, Sociedad Anónima», durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Nombramiento y cese de consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Conforme a lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 22 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Piedras Camacho.-23.566.