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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraodinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Ibermática, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (paseo Mikeletegi, 5, en Donostia-San Sebastián) el 29 de mayo de 2008 a las catorce horas, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum, el 30 de mayo de 2008 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, estando previsto que se celebre en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria anual, así como del Informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007 y censura de la gestión social. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación del proyecto de fusión y adopción, en su caso, del acuerdo de fusión de sociedades del grupo empresarial, siendo la sociedad absorbente «Ibermática, Sociedad Anónima», y las sociedades absorbidas «Patmatica, Sociedad Anónima Unipersonal», «Ibermática Productos Software, Sociedad Anónima Unipersonal», «Equipo Drac, Sociedad Anónima Unipersonal», «Procomatica, Sociedad Anónima Unipersonal», «Iber2net, Ibermática en la Red, Sociedad Anónima Unipersonal», «Goitek Cad-Cam, Sociedad Limitada Unipersonal», «Red para la Provisión de Sistemas, Sociedad Anónima Unipersonal», «Organización Productos Software, Sociedad Anónima Unipersonal», «C4 Centro de Competencia Cad-Cam, Sociedad Anónima Unipersonal», «Eagel Informática, Sociedad Anónima Unipersonal», «Softec Sociedad Limitada Unipersonal Software y Tecnología», «Cadia Consulting, Sociedad Limitada Unipersonal», «Igip Integracio de Sistemes, Sociedad Limitada Unipersonal», «Igip Erp Solutions, Sociedad Limitada Unipersonal», «Softec Gestión, Sociedad Limitada Unipersonal», «Punto Comercial Innovación y Servicios en Internet, Sociedad Anónima Unipersonal», «Nsc Software, Sociedad Limitada Unipersonal», «Goitek System, Sociedad Limitada Unipersonal», «Consultoría y Proyectos Ekilan, Sociedad Anónima Unipersonal» y «Lanmatica, Sociedad Anónima Unipersonal». La operación planteada es una fusión por absorción, con disolución y sin liquidación de todas las sociedades absorbidas anteriormente citadas y traspaso en bloque de su patrimonio social a «Ibermática, Sociedad Anónima», quien adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquéllas. Asimismo, se aprobará, en su caso, el Balance cerrado a 31 de diciembre de 2007 como Balance de la fusión. Y, se optará, en su caso, por el Régimen Especial de Fusiones. Cuarto.-Nombramiento de auditores. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Asuntos varios. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas.

Asimismo, se hace constar que se pone a disposición de todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores de cada una de las sociedades participantes en la fusión los documentos a los que hace referencia el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián, 21 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo, Miren Loyola Zuloaga.-23.055.