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Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador general único de la sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Las Arenas, calle Las Mercedes, 25, 4.ª planta, en primera convocatoria el día 25 de junio de 2008, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y de no celebrarse ésta, en segunda convocatoria el día 26 de junio de 2008, a las 12,00 horas en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referido al ejercicio 2007, así como resolver sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegación de facultades en el Administrador general único, caso de aprobación, con facultades de sustitución para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, y en conformidad con los artículos 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Las Arenas, 21 de abril de 2008.-Administrador General único, Pedro Ángel Gutiérrez Gutiérrez.-23.148.