Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en San Sebastián, plaza de Pinares, número 1, el próximo día 30 de mayo de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 31 de mayo de 2008, en el mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2007, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación del acta, o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

San Sebastián, 15 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Camino Castro.-23.052.