Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle San Antón número 41, en Granada, el día 28 de mayo de 2008, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en caso de no poder constituirse válidamente por falta de quórum, en segunda convocatoria el día 29 de mayo de 2008, en el mismo lugar a las 17:00 horas, ambas juntas, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Deliberación y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Otorgamiento de facultades expresas para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución total o parcial. Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para poder ampliar el Capital Social, una o varias veces, en un total conjunto de 12.000.000 de euros en un plazo máximo de tres años y autorización de emisión de obligaciones simples o convertibles de 18.000.000 de euros en un plazo máximo de cuatro años. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta. Se informa a los señores accionistas que, quince días antes de la Junta, podrán examinar en el domicilio social, calle San Antón número 41, Granada, y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los señores accionistas que hasta cinco días antes del señalado para su celebración acrediten la propiedad de veinte acciones mínimo, mediante las pólizas correspondientes o resguardo de Entidades autorizadas, en el domicilio social de 10 a 13 horas.

Granada, 22 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración: Enrique Hernández-Carrillo Fuentes.-24.373.